Foto: Archivo particular
En septiembre pasado, la Superintendencia de Sociedades había anunciado la liquidación de la compañía luego de probar su responsabilidad en el delito de captación ilegal.
Fiscalía capturó a seis directivos de la empresa de valores por captación ilegal de dinero.
Por los delitos de captación ilegal de dinero, no devolución, estafa y falsedad en documento, este lunes a las 6 de la mañana se llevaron a cabo seis capturas contra directivos de la empresa de comercialización de libranzas, Estraval.
Entre los detenidos se encuentran César Fernando Mondragón, representante legal de la compañía, y Carlos Bastidas Alemán.
En septiembre pasado, la Superintendencia de Sociedades había anunciado la liquidación de la compañía luego de probar su responsabilidad en el delito de captación ilegal, en el que habrían incurrido 22 personas naturales y siete firmas.
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La Supersociedades todavía no ha determinado el valor total de las deudas que tiene la compañía de valores con otras compañías, pero se estima que serían más de 500.000 millones de pesos.
A través de una investigación en conjunto con la Procuraduría, la Supersociedades demostró que las siete firmas y las personas implicadas efectuaban operaciones aparentemente legales, pero no correspondientes a una venta real de libranzas.
(Además: Ordenan liquidación de bienes de la empresa Estraval)
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Tomado de: Eltiempo.com